韓國最大加密交易所 Upbit 因違反 AML 規定被罰 2500 萬美元
2025-11-25 22:54:47
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ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，韓國金融情報部門 (FIU) 對 Upbit 營運商 Dunamu 處以 2,500 萬美元罰款，並暫停新客戶註冊三個月。監管機構發現該交易所存在約 530 萬次客戶驗證違規行為，且未報告 15 起可疑交易。Dunamu 正在考慮上訴，稱 FIU 過去曾有判決被法院推翻的先例。
同時，FIU 還對 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 等其他韓國交易所進行了合規檢查，發現多項違規行為。Upbit 承諾加強投資者保護措施，確保為客戶提供安全的交易環境。
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