國際調查記者聯盟：加密行業已成全球犯罪“影子金融系統”
2025-11-17 16:57:16
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ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，國際調查記者聯盟（ICIJ）發布名為"Coin Laundry"的系列調查報告，揭露了一個龐大的加密貨幣犯罪金融網絡。
報告顯示，非法資金通過主要的加密貨幣交易所進行洗錢活動。被追蹤的加密貨幣資金與全球犯罪集團相關，包括朝鮮黑客、中俄犯罪團伙的人口販賣活動、芬太尼等毒品交易、墨西哥錫那羅亞販毒集團，以及烏克蘭和迪拜的"加密貨幣兌現店面"操作。
ICIJ 執行董事 Gerard Ryle 表示，該調查揭示了犯罪勢力如何利用加密貨幣市場在眾目睽睽之下轉移非法現金，並質疑主要加密貨幣交易所在助長犯罪活動方面的共謀程度。
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