四川南充警方破獲虛擬貨幣洗錢團伙，5 人被刑拘

2025-11-12 12:36:45

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ChainCatcher 消息，四川南充市公安局順慶區分局成功打掉一個利用虛擬貨幣進行洗錢犯罪的"跑分"團夥，抓獲王某等犯罪嫌疑人 5 名。据悉，王某等人通過網絡發現"高薪誠聘"廣告後，組建專業"車隊"從事非法資金轉移活動。

該團夥通過境外加密聊天軟體對接境外詐騙、賭博等黑產團夥，發展下線成員專門物色社會閒散人員辦理銀行卡，構建完整犯罪鏈條。辦案民警介紹，該犯罪團夥以"高薪佣金"為誘餌招募"卡農"，將卡號提供給境外上家。資金轉入後，按指示分筆轉入指定賬戶，"跑分"完成後上家通過虛擬貨幣結算"報酬"。目前，5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。警方提醒，出租、出借、出售銀行卡和支付賬戶均涉嫌違法犯罪。

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