Star:OKX 已對 Huione 集團交易實施嚴格反洗錢管控,或凍結資金、終止相關帳戶
2025-10-15 13:08:50
ChainCatcher 消息,OKX CEO Star 在 X 平台發文表示,Huione 集團(匯旺集團)在加密資產領域造成了嚴重的不良影響。鑑於其潛在風險,OKX 已針對涉及該集團的交易實施嚴格的反洗錢(AML)管控措施。凡與 Huione 相關的加密資產充值或提現交易,均將接受合規調查。根據調查結果,平台可能採取凍結資金或終止帳戶服務等措施。
據悉,美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)與金融犯罪執法網絡(FinCEN)聯合英國外交發展部(FCDO),共同制裁了"Prince Group TCO"及其 146 名關聯人員;與此同時,Huione Group 被美國依據《愛國者法案》第 311 條款列入特別指定名單。此外,美國司法部(DOJ)還查獲了創紀錄的 150 億美元比特幣,這些資金與東南亞地區的大規模加密詐騙活動有關。
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