福建莆田法院判決虛擬貨幣非法外匯案，涉案資金逾 133 億元
2025-09-06 20:23:56
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ChainCatcher 消息，2025 年上半年，福建莆田市涵江區人民法院審理並判決一起虛擬貨幣相關犯罪案件。嚴某某、鄭某某、林某某等人利用 USDT 搭建地下外匯網絡，通過境外聊天軟件招攬客戶，以"U 幣"為媒介非法兌換人民幣與外幣，涉案銀行流水超過 133 億元，非法交易金額達 2,562 萬元。
該團夥在多地銀行提取現金超 4.78 億元，購買"U 幣"並轉移至上游犯罪錢包，用於跨境資金洗白並從中牟利。案件審理過程中，檢方從同案犯手機提取語音並經鑑定與林某某聲紋一致，建立其與涉案賬戶的關聯。最終，法院認定其行為構成非法經營罪及幫助信息網絡犯罪活動罪，對嚴某某、鄭某某、林某某等 15 人判處 8 個月至 3 年不等有期徒刑，並處以罰金。
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