美國監管機構對 Block 和 Cash 處以 8000 萬美元罰款

2025-01-16 08:25:10

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ChainCatcher 消息，据 CSBS 報導，根據官方公告，在美國 48 個州金融監管機構的協調執法行動中，Block, Inc. 將支付 8000 萬美元罰款並採取糾正措施，以糾正違反《銀行保密法》（BSA）和反洗錢（AML）法律的行為，這些法律保護金融系統免遭非法使用。

據悉，超過 5000 萬消費者使用 Block 的移動支付服務 Cash App 來消費、匯款、存儲和投資。在本週簽署的跨州和解協議中，Block 同意向州政府機構支付罰款，聘請獨立顧問審查其 BSA/AML 計劃的全面性和有效性，並在 9 個月內向各州提交報告。報告提交後，Block 將有 12 個月的時間來糾正審查中發現的任何漏洞。

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