韓國法院裁定取消 Hanbitco 的 20 億韓元 KYC 違規罰款
2024-12-03 10:59:53
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ChainCatcher 消息，韓國首爾中央地方法院裁定取消金融情報分析院（FIU）對虛擬資產交易所 Hanbitco 因 KYC 違規處以的 19.942 億韓元（約 142 萬美元）罰款。法院認為，FIU 未能提供證據證明 197 名客戶符合《特定金融交易信息法》"加重條件"，也未展開相關調查。所謂"加重條件"指的是客戶身份存疑，可能涉及實際所有人身份隱瞞、資金洗錢行為或資助恐怖活動的風險。
該裁決可能影響 FIU 對其他交易所 KYC 違規的審查，包括近期針對 Upbit 的 70 萬起違規行為調查。
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