保加利亞當局撤銷對 Nexo 公司高管的洗錢調查

2024-09-18 13:53:08

分享至

ChainCatcher 消息，索非亞市檢察官辦公室撤銷了對 Nexo 公司高管的洗錢調查，其行為被認為是合法的。

該調查於 2022 年 9 月 29 日啟動，重點是對參與有組織犯罪團夥和通過 Nexo 進行未經授權的銀行活動的指控。根據相關法律，四人被指控在 2018 年至 2023 年 1 月期間經營有組織犯罪集團。此外，其中兩人還因在 2018 年 6 月至 2023 年 1 月期間進行未經許可的銀行交易而面臨指控，這些交易涉及未經《信貸機構法》（CLI）的適當授權在 Nexo 平台上以各種貨幣進行借貸和存款。

(來源鏈接)