加密交易所 Hanbitco 因異常交易活動被韓國 FIU 處以約 143 萬美元罰款
2024-09-19 00:46:48
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ChainCatcher 消息，据韓國經濟日報報導，韓國金融服務委員會（FSC）下屬金融情報機構（FIU）報告稱，韓國加密貨幣交易所 Hanbitco 頻繁出現交叉交易等異常交易活動。10 月 13 日，FIU 以"違反驗證客戶和限制交易的義務"和"違反在轉移虛擬資產時提供信息的義務 "為由，對 Hanbitco 處以 19.42 億韓元（約 143 萬美元）的罰款，並給予"機構警告"。
FIU表示，"Hanbitco 必須建立並定期檢查有效的系統，例如定期驗證可疑交易提取規則的有效性，並調整有效性低的規則的閾值。"
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