瑞銀、花旗等 9 家機構因涉 22 億美元洗錢案被新加坡罰款 2150 萬美元
2025-07-06 08:17:09
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ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，新加坡金融管理局(MAS)結束為期兩年的調查，對瑞信(現屬瑞銀)、花旗等 9 家金融機構處以總計 2150 萬美元罰款，主因反洗錢管控存在缺陷。該案涉及福建籍犯罪團伙，涉案金額達22億美元，查獲資產包括加密貨幣、現金及豪宅等。
涉案 10 人已被定罪，2 名前銀行職員被起訴。相關金融機構正採取整改措施，監管部門將持續監督整改進展。
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