加密詐騙受害者起訴花旗銀行，指其忽視警示致被騙 2000 萬美元

2025-06-26 13:57:04

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ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，一名加密貨幣"殺豬盤"受害者 Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控該行忽視可疑交易警示，導致其被詐騙 2000 萬美元。訴狀顯示，Zidell 通過 43 筆轉帳向詐騙者控制的多個銀行帳戶匯款，其中近 400 萬美元轉入花旗銀行 Guju Inc 公司帳戶。這起"殺豬盤"詐騙始於 2023 年，詐騙者偽裝成商人"Carolyn Parker"通過 Facebook 誘導 Zidell 投資 NFT。投訴指出，花旗銀行未對頻繁大額整數的異常轉帳進行調查，違反反洗錢監控義務。當 Zidell 發現名為 OpenrarityPro 的交易平台突然關閉時，資金已無法追回。

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