美國 CFTC 起訴 Cash FX 等涉 9.5 億美元龐氏騙局：參與者損失至少 4.06 億美元

据美國商品期貨交易委員會（CFTC）官網，CFTC 已向佛羅里達州中區聯邦地區法院起訴 Cash FX Group S.A. 及其首席執行官 Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros, Inc. 及其首席執行官 Ronald Pope，以及 Justin Halladay，指控其運營多層次行銷龐氏騙局，以參與外匯商品池交易為名，從公眾處欺詐性募集並收取超過 9.5 億美元。

起訴書稱，相關方宣稱資金由專業交易員、專有算法和人工智慧進行交易，並承諾最高 15% 的週收益，實際僅開展少量外匯交易，幾乎挪用了全部參與者資金，通過新加入者的資金支付虛假收益，並向被告支付數百萬美元。參與者損失至少 4.06 億美元。CFTC 正尋求返還損失、追繳非法所得、民事罰款、交易和註冊禁令以及永久禁令。