Digitex 期貨交易所前首席執行官承認違反《銀行保密法》
2024-09-12 15:13:05
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ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Digitex 期貨交易所的創始人兼前首席執行官亞當·托德（Adam Todd）在聯邦法院認罪，原因是該公司未能建立反洗錢計劃。
根據南佛羅里達聯邦檢察官辦公室 5 月 7 日的公告，Adam Todd 承認"故意導致" Digitex 違反美國《銀行保密法》。根據起訴書，Adam Todd 在 2018 年至 2022 年間為美國客戶運營了一個未註冊的期貨平台，未能實施和維護反洗錢和了解客戶（KYC）計劃。
據南佛羅里達聯邦檢察官辦公室稱，Adam Todd 可能面臨最多五年的監禁和 25 萬美元的罰款。
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