Keyring Network是一家總部位於英國倫敦的公司,為金融服務提供者提供授權工具。 Keyring 於 2022 年推出,為金融服務提供者提供了在零知識隱私的支持下進行合規鏈上交易的授權工具,允許金融組織選擇性地與合規同行建立聯繫。此解決方案由零知識 (ZK) 技術提供支持,可確保敏感資料的機構級隱私和安全。
Keyring Network |
合規解決方案
| -- | 機構級合規解決方案 |
83
|
99
|
Blupynt 與創辦人、基礎設施供應商和政府合作,為數位資產產業開發優質的產業級揭露解決方案。 Blupynt 專注於將新興技術整合為合規性、投資者溝通和風險管理的透明度增強工具。
Bluprynt |
合規解決方案
| -- | 數位資產揭露解決方案 |
57
|
76
|
Noah is a stablecoin payment platform that provides global payment solutions. It has enterprise-level compliance and real-time settlement capabilities, reflecting the decentralization and efficiency of blockchain.
Noah |
CeFi、穩定幣發行商、法幣通道、合規解決方案
| -- | Stablecoin payment platform |
162
|
67
|
Chaintool 是一家 Web3 原生資料和人工智慧公司,為加密公司和 DeFi 協定提供全面的風險管理解決方案。 Chaintool 使用 KYA 和 KYT 產品監控和偵測洗錢風險,並調查金融犯罪。
Chaintool |
數據&分析、合規解決方案
| -- | 加密資產的風險管理和合規解決方案 |
74
|
41
|
Argus 是一個針對加密基金和企業的合規軟體,其 SaaS 軟體可自動執行公司的合規操作,減少後台人員數量並將風險降至最低。
Argus |
工具、合規解決方案
| -- | 加密合規軟體 |
40
|
40
|
Chainalysis 是區塊鏈數據平台,為 70 多個國家的政府機構、交易所、金融機構以及保險和網路安全公司提供數據、軟體、服務和研究。 Chainalysis 的數據為調查、合規和市場情報軟體提供支持,該軟體已被用於解決世界上一些最引人注目的刑事案件,並讓消費者安全地使用加密貨幣。
Chainalysis |
數據&分析、合規解決方案、鏈上調查
| -- | 區塊鏈數據平台 |
949
|
40
|
Elementus 為政府機構、金融機構、研究人員和投資者提供區塊鏈合規和數據分析解決方案。
Elementus |
合規解決方案、鏈上調查
| -- | 機構級加密取證解決方案 |
238
|
39
|
Vaas 是一個加密貨幣反詐騙解決方案,提供一個整合的分析模型,可以檢查註冊資訊並將其與傳統市場交易進行比較。其解決方案支援追蹤加密錢包內資產的全部歷史記錄,並識別出一些非常規、或可疑的交易。
Vaas |
合規解決方案
| -- | 加密貨幣反詐騙解決方案 |
22
|
38
|
Cloudburst Technologies 提供即時監控解決方案和網路威脅情報工具,以協助即時追蹤加密貨幣市場中發生的詐欺行為以及對此負責的行為者。 Cloudburst 提供的解決方案服務於公共部門、web3 生態系統和傳統金融領域的客戶。借助 Cloudburst 獨特而強大的工具集,調查人員可以不依賴匿名錢包地址的方式來追蹤和識別對加密詐欺負責的威脅行為者。
Cloudburst |
合規解決方案
| -- | 加密網路威脅情報解決方案 |
39
|
38
|
CAT Labs 正在建立數位資產恢復和網路安全工具,以使政府能夠打擊加密犯罪並保護投資者免受駭客攻擊、詐欺和詐騙。
CAT Labs |
合規解決方案
| -- | 建構打擊加密貨幣犯罪的工具 |
30
|
38
|
Notabene 是一個端到端的加密旅行規則合規工具,用於整體風險管理。
Notabene |
合規解決方案
| -- | 加密旅行合規解決方案 |
129
|
38
|
TRM 是一家加密合規和風險管理解決方案提供商,可協助金融機構、加密貨幣企業和公共機構偵測、調查和管理與加密相關的詐欺和金融犯罪。 TRM 的風險管理平台包括加密貨幣反洗錢 (AML)、交易監控和錢包篩選、包括 Know-Your-VASP 在內的實體風險評分以及用於調查的交易追蹤的解決方案。這些工具使世界各地迅速成長的組織能夠安全地接受與加密貨幣相關的交易、產品和合作夥伴關係。
TRM Labs |
合規解決方案、鏈上調查
| -- | 數位資產合規與風險管理解決方案 |
398
|
38
|
Coinfirm提供業界領先的區塊鏈分析和AML解決方案,幫助基於區塊鏈的金融生態系統分析和管理風險。
Coinfirm |
合規解決方案
| -- | 區塊鏈分析與反洗錢解決方案 |
210
|
38
|
Match Systems 是一家專門從事全球加密貨幣專案的反洗錢服務、區塊鏈調查和實施合規程序的公司,透過利用金融犯罪檢測方面的技術和專業知識,Match Systems 幫助組織應對複雜的監管環境,並最大限度地降低與數位貨幣相關的風險。
Match Systems |
合規解決方案
| -- | 監理合規和反洗錢服務 |
31
|
37
|
ChainArgos 是一家區塊鏈情報公司,專注於使用關聯式資料庫和部分圖形資料庫對區塊鏈交易進行與金融相關的查詢,以提供有意義的見解。
ChainArgos |
數據&分析、合規解決方案、鏈上調查
| -- | 區塊鏈情報公司 |
105
|
36
|
SupraFin 是一家總部位於英國的加密貨幣投資/風險情報解決方案提供商,SupraFin 利用經過驗證的加密貨幣投資和風險模型,協助評估和降低加密貨幣風險並產生 alpha 資訊。
SupraFin |
工具、合規解決方案
| -- | 加密貨幣情報提供者 |
47
|
36
|
BLOCKTRACE 是一家區塊鏈取證和分析公司,主要目標是與政府和私人公司合作,解決與調查洗錢、資產追回、詐欺和其他涉及使用加密貨幣的金融犯罪事件相關的挑戰。
Blocktrace |
合規解決方案
| -- | 區塊鏈取證與分析公司 |
43
|
36
|
Satchel 利用 web3 技術,透過其自動化的 Compliance Fabric 技術幫助金融服務公司遵守法規,該技術使投資者和客戶能夠快速上手,同時仍符合監管標準。
satschel |
合規解決方案
| -- | Web3 合規公司 |
22
|
36
|
Elliptic 使金融機構和加密貨幣業務能夠透過技術支援的加密貨幣 AML 合規性來管理區塊鏈上的風險。
Elliptic |
合規解決方案、鏈上調查
| -- | 區塊鏈分析與加密合規解決方案 |
400
|
36
|
Merkle Science 成立於 2018 年,只在成為下一代預測性加密貨幣風險和情報平台,可協助加密公司、金融機構和政府實體偵測、調查和預防涉及加密貨幣的非法活動。 Merkle Science 的專有行為規則引擎,可使合規團隊履行其當地的 KYC/AML 義務。
Merkle Science |
合規解決方案、鏈上調查
| -- | 加密貨幣風險預測與情報平台 |
100
|
36
|
norbloc 是一家企業級區塊鏈技術提供商,可以共享受監管的 KYC 數據。
Norbloc |
企業區塊鏈、合規解決方案
| -- | 企業級區塊鏈技術提供商 |
23
|
36
|
Sardine 是一個針對數位錢包和新銀行的防詐騙和合規平台。其產品被金融科技、加密公司用來防止開戶、資金和支付詐欺。當透過 ACH 獲得資金時,Sardine 還可以提供全面的詐欺擔保。 Sardine 團隊建立了可擴展 Coinbase 和 Revolut 的詐欺預防和合規基礎架構。
Sardine |
合規解決方案
| -- | 防詐欺和合規平台 |
172
|
35
|
Gatenox是一鍵式AML/KYC解決方案,專注於簡化加密市場的Know-Your-Business(KYB)和製裁流程,簡化和自動化企業實體和中小企業的入局流程。 Gatenox的目標是成為交易所、金融科技公司和銀行等企業參與加密產業的身份節點。
Gatenox |
合規解決方案
| -- | 反洗錢與KYC解決方案 |
--
|
13
|
Forte 提供開源的鏈上解決方案,以促進安全的環境並支持健康穩定的數位資產經濟。其信任和隱私保護解決方案使開發人員能夠管理合規風險、促進經濟穩定並利用即時流動性。開發人員可以部署靈活且適應性強的區塊鏈解決方案,這些解決方案可隨著他們的動態需求而發展 - 與所有 EVM 鍊和 web3 錢包完全相容。
Forte |
基礎設施、開發者平台、合規解決方案
| -- | 鏈上合規解決方案提供商 |
--
|
12
|
Cryptologic 是 CASP 的交易監控引擎,用於自動執行合規程序,幫助做市商和 Web3 專案使用條件自動化和機器學習演算法識別和管理風險。
Cryptologic |
合規解決方案
| -- | CASP 的交易監控引擎 |
--
|
11
|
Astra Protocol是 Web3 經濟體的去中心化合規層,並為未來交付遵從的區塊鏈。 Astra協議作為一個工具,利用可信賴的法律公司的專業知識解決現實世界的合規問題。
Astra Protocol |
合規解決方案
| -- | Web3 經濟去中心化合規層 |
--
|
11
|
Nominis 是一個加密錢包智慧平台,利用人工智慧驅動的分析確保反洗錢和 CTF 合規性,並透過持續的深網和暗網監控,對交易和錢包進行風險評估。
Nominis |
合規解決方案、安全解決方案
| -- | 加密錢包智慧平台 |
--
|
10
|
|
合規解決方案、鏈上調查
| -- | 加密貨幣情報解決方案 |
--
|
10
|
BlockOffice 是一種 Web3 公司註冊、財務、後台服務,可協助使用者跨企業服務、法律、會計、稅務等。 BlockOffice 有助於最大限度地降低風險、解釋法規並消除複雜性。
BlockOffice |
合規解決方案
| -- | Web3 公司註冊、財務、後台服務 |
--
|
9
|
NexeraID 透過提供易於使用的身份驗證和持續的風險管理解決方案,使 Web3 企業能夠輕鬆實現合規性。
NexeraID |
合規解決方案
| -- | 一體化加密合規平台 |
--
|
9
|