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關於CipherTrace
CipherTrace 是一家專注於數位資產反洗錢（AML）合規的加密貨幣情報公司。其核心業務是幫助交易所、銀行與執法機構追蹤可疑的加密交易，並在資金上鏈前評估風險。 該公司解決的市場痛點在於區塊鏈的匿名特性，常被犯罪分子用於洗錢、勒索軟體付款或詐騙。CipherTrace 提供交易監控工具，能在比特幣交易甚至還未經礦工確認前，即時評分風險。這套早期預警系統能保護用戶免受涉及被盜或勒索軟體的資金侵害。 其競爭優勢在於將區塊鏈鑑識與監管級合規流程相結合，再加上其 TRISA 資訊共享協議，幫助機構在 FATF 旅行規則下安全交換 KYC 資料。同時，作為萬事達卡生態系統的一部分，也使其能接觸傳統支付網路。 在過去六個月（2026年3月至9月），CipherTrace 專注於擴展其跨更多區塊鏈的風險評分能力，並整合去中心化金融平台。公司也持續支援執法機構調查，儘管具體案件仍屬機密。 一項值得注意的負面消息：在萬事達卡2021年收購後，公司於2024至2025年間因企業優先事項調整，面臨整合挑戰與部分客戶流失。然而，其核心反洗錢工具仍在業界廣泛使用。
CipherTrace 於 2015 年在美國成立，專注於加密貨幣反洗錢及鏈上鑑識分析。2019 年完成 1500 萬美元 A 輪融資，由 Aspect Ventures 領投、Galaxy Digital 參投，加速國際擴張與產品開發。2020 年與美國國土安全部合作，開發出首款門羅幣追蹤工具，為執法單位提供隱私幣交易的視覺化分析，大幅提升對暗網非法活動的監管能力。2021 年 6 月完成 2710 萬美元 B 輪融資，累計募資達 4210 萬美元；同年 9 月被萬事達卡收購，將其數位資產合規能力整合至支付網路的安全解決方案，推動加密資產的主流採用。這些里程碑確立了 CipherTrace 在區塊鏈鑑識與合規領域的技術領導地位，使其成為產業基礎設施的關鍵一環。
大衛·傑文斯是CipherTrace的執行長兼共同創辦人。他是一位連續創業家，在加密貨幣、安全、區塊鏈分析與金融科技領域擁有豐富經驗。他於2015年創立CipherTrace，此前曾創辦加密公司Receipt.com與IronKey。他擁有26項美國專利，主要集中在網路安全與密碼學領域。他是區塊鏈安全與網路詐騙方面的產業專家，並曾就這些議題向國會提供諮詢。2019年，他成為首位獲加拿大法院認可的比特幣專家證人。他於1999年開始涉足加密貨幣，密切關注DigiCash與e-gold等早期創新者。他曾任職於蘋果的執行長技術委員會，並在Tumbleweed Communications與Teros等安全公司擔任高階管理職務。他同時也是反釣魚工作小組（APWG）的主席。