FATF 警告：離岸加密公司可能導致洗錢與制裁監管缺口

2026-03-12 21:14:54

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ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組 FATF 發布新報告指出，離岸虛擬資產服務提供商（oVASP）存在洗錢、規避制裁及其他非法金融活動風險。

報告指出，一些離岸加密公司利用監管和監督覆蓋差異，使當局難以有效監控交易並執行反洗錢（AML）及反恐融資法規。由於許多離岸加密企業跨多司法管轄區運營，例如公司註冊地、基礎設施所在國和客戶所在地均不同，監管機構難以明確監管責任，國際合作也因此受限。FATF 建議各國即便對境外公司提供服務，也應要求其註冊或持牌，並加強跨境監管與執法合作。此外，FATF 此前還警示點對點穩定幣交易和無託管錢包可能削弱 AML 監管，需要國家層面評估風險並建立防護機制。

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