泰國加大反洗錢活動力度，該國加密平台已凍結超 1 萬個賬戶
2026-03-11 10:08:59
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ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國數字資產運營商已根據新實施的"減速帶"措施，凍結了超過 10,000 個可疑的加密貨幣賬戶，以打擊通過"錢騾賬戶"進行的洗錢活動。
泰國數字資產運營商貿易協會主席表示，犯罪網絡通常將非法資金分散存入多個銀行賬戶，然後集中轉入加密平台並迅速轉換為數字資產轉移出境。新措施規定，對 5 萬泰銖或以上的轉賬實施 24 小時交易鎖定，在此期間，用戶必須完成額外的 KYC 驗證（如視頻核實）後資金方可釋放。
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