泰國加大反洗錢活動力度，該國加密平台已凍結超 1 萬個賬戶
2026-03-11 10:08:59
分享至 
ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國數字資產運營商已根據新實施的"減速帶"措施，凍結了超過 10,000 個可疑的加密貨幣賬戶，以打擊通過"錢騾賬戶"進行的洗錢活動。
泰國數字資產運營商貿易協會主席表示，犯罪網絡通常將非法資金分散存入多個銀行賬戶，然後集中轉入加密平台並迅速轉換為數字資產轉移出境。新措施規定，對 5 萬泰銖或以上的轉賬實施 24 小時交易鎖定，在此期間，用戶必須完成額外的 KYC 驗證（如視頻核實）後資金方可釋放。
最新快訊
新西蘭金融監管機構裁定穩定幣 NZDD 不屬於金融產品
ChainCatcher
2026-03-12 14:41:45
a16z：AI Agent 支付量遠低於報告數據，但基礎設施建設正在加速
ChainCatcher
2026-03-12 14:24:51
Gate Abstract 激勵狂歡季正式開啟，打造“手續費+代幣+積分”多層收益模型
ChainCatcher
2026-03-12 14:10:53
錯過春節行情？火幣HTX 2月成績單復盤節後加密市場三大潛在“補漲賽道”
ChainCatcher
2026-03-12 13:53:02
Coinbase 被曝遊說反對比特幣小額免稅政策，主張僅適用於穩定幣
ChainCatcher
2026-03-12 13:47:04
