上海檢察披露一起涉虛擬貨幣洗錢的職務犯罪案，洗錢金額高達 18 億元
2026-01-04 11:58:30
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ChainCatcher 消息，据上海檢察公眾號披露，上海寶山區檢察院在辦理的一起職務犯罪案件中通過資金穿透式審查，追蹤資金流轉鏈條，成功立案監督24件24人，檢察官表示涉案地下錢莊團伙賬戶數量眾多辦理難度很大，資金交易規模巨大，洗錢金額高達18億元，最終通過追捕、追訴，打擊了借助虛擬貨幣實現贓款跨境轉移的洗錢行為。
針對地下錢莊、虛擬貨幣等新型複雜洗錢犯罪，寶山區檢察院引導公安機關穿透資金賬戶，查明資金來源和去向，固定電子數據，精準有效指控，充分保障洗錢案件的查辦質效。
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