歐洲刑警組織：國際行動聯手捣毀涉嫌洗錢超過 7 億歐元的加密詐騙網絡

ChainCatcher 消息，歐洲刑警組織週四發布聲明，一場大規模國際行動成功捣毀了一個大型加密貨幣欺詐與洗錢網絡，涉案洗錢金額超 7 億歐元。

此次行動跨越多個司法管轄區，於上月及本週早些時候展開，是多年調查的圓滿收官，有效阻斷了橫跨歐洲等地區的犯罪活動。該犯罪網絡運營著眾多虛假加密貨幣投資平台，以承諾高回報的廣告吸引數千名受害者。之後，犯罪呼叫中心利用社交工程手段，向受害者展示虛假交易平台上的虛高收益，施壓促使其進一步付款。一旦資金轉出，就會被盜取，並通過多個區塊鏈和交易所進行洗錢。調查發現，該網絡涉及多個欺詐平台和複雜的金融架構。

2025 年 10 月 27 日，行動第一階段展開，塞浦路斯、德國和西班牙警方應法國和比利時當局要求，開展協同突擊搜查，九名嫌疑人被捕，查獲價值數百萬歐元的資產。11 月 25 日至 26 日，第二階段行動聚焦聯盟營銷基礎設施，比利時等國執法團隊在歐洲刑警組織支持下開展行動。調查機構將繼續追蹤該犯罪組織的資產。