北京檢察院披露虛擬貨幣非法買賣外匯案，5 人獲刑，涉案金額超 11 億元

2025-10-29 09:31:46

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ChainCatcher 消息，北京市人民檢察院發布《金融檢察高質效履職典型案例》，披露一起以虛擬貨幣為交易媒介的非法經營外匯犯罪案例。

案件顯示，林某甲等 5 人利用多張銀行卡接收客戶轉入的人民幣資金，通過實際控制的多個泰達幣（USDT）交易平台賬戶，將人民幣轉化為 USDT 並完成資金跨境轉移，實質實施變相買賣外匯行為。該團伙非法經營總額達 11.82 余億元人民幣。2025 年 3 月 21 日，北京市海淀區人民法院作出一審判決，5 名被告人均因犯非法經營罪被判處有期徒刑 2 年至 4 年不等，並處相應罰金。目前各被告人均認罪認罰，未提出上訴，判決已正式生效。

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